好多人日常交易里都有進(jìn)行加密貨幣的使用,作為一種主流穩(wěn)定幣,USDT的流轉(zhuǎn)安全是用戶很關(guān)心的問題之一。最近這些年,比特派等去中心化錢包里,USDT資產(chǎn)被凍結(jié)的案例經(jīng)常出現(xiàn),這不是錢包自身凍結(jié)了資產(chǎn),而是其底層鏈上資產(chǎn)的法律屬性出現(xiàn)了變化。弄明白其背后的原因以及機(jī)制,對(duì)自身資產(chǎn)安全保護(hù)非常關(guān)鍵。
為什么去中心化錢包里的USDT會(huì)被凍結(jié)
首要的是要清晰一個(gè)關(guān)鍵的概念,去中心化錢包,像比特派這類,其自身并不會(huì)去掌控或者凍結(jié)用戶的資產(chǎn)。所說的“凍結(jié)”相關(guān)事件,一般是指USDT的發(fā)行方Tether公司按照?qǐng)?zhí)法機(jī)構(gòu)的合規(guī)要求,針對(duì)特定區(qū)塊鏈地址上的USDT代幣實(shí)施了凍結(jié)行為。這是直接于USDT的智能合約層面開展執(zhí)行的,不管該代幣存放在哪一個(gè)錢包軟件里,都會(huì)被波及。錢包僅僅是一個(gè)用于查看以及管理的工具,并不是資產(chǎn)的保管者。
USDT在什么情況下會(huì)被司法凍結(jié)
主要被凍結(jié)的情況是發(fā)生在跟非法活動(dòng)有關(guān)聯(lián)的資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)之中,比如說,要是某個(gè)地址所收到的USDT,經(jīng)過證實(shí)是源自黑客盜竊、詐騙贓款、賭博平臺(tái)或者洗錢這樣的犯罪活動(dòng)的時(shí)候,那么受害方或者執(zhí)法機(jī)構(gòu)能夠給Tether公司予以司法證明,Tether在核查之后,會(huì)針對(duì)涉案的特定地址去做“標(biāo)記”以及凍結(jié),致使其沒辦法開展轉(zhuǎn)賬,這個(gè)流程是獨(dú)立于任何錢包服務(wù)商的,是穩(wěn)定幣發(fā)行商為了遵循全球反洗錢(AML)法規(guī)而采取的舉措。
如何避免自己錢包中的USDT被牽連凍結(jié)
首先,對(duì)于普通用戶來講,預(yù)防的關(guān)鍵之處在于保證資金往來道路的干凈,盡量別從不明源頭或者信譽(yù)存疑的場(chǎng)外交易渠道買入U(xiǎn)SDT。其次,在開展大額轉(zhuǎn)賬之前,倘若條件許可,可試著運(yùn)用鏈上分析工具對(duì)交易對(duì)象的地址過往情況做簡(jiǎn)易核查。最重要的是,一定要采用合規(guī)的交易平臺(tái)來進(jìn)行出入金操作,這些平臺(tái)一般有著更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)控體系,能夠過濾掉大部分有問題的資金 。
資產(chǎn)被凍結(jié)后用戶應(yīng)該怎么辦
若發(fā)生不幸關(guān)聯(lián)凍結(jié)情況,用戶得主動(dòng)聯(lián)系凍結(jié)指令發(fā)出方,一般是Tether的合規(guī)部門 ,隨后要準(zhǔn)備完整交易記錄 ,還要準(zhǔn)備資金來源合法證明 ,像平臺(tái)充值記錄 、合法收入證明等 ,接著以書面形式提交申訴 ,表明自身是善意持有人 ,此過程或許漫長(zhǎng) ,而且結(jié)果不定 ,這突顯了加密世界里“自證清白”的復(fù)雜程度 以及持有資產(chǎn)時(shí)存在的潛在風(fēng)險(xiǎn) 。
你或者你身旁的人可曾因非處方交易而碰到過資產(chǎn)被凍結(jié)的那種困擾呢,歡迎在評(píng)論區(qū)域分享你自身的經(jīng)歷或者看法,要是感覺本文有幫助的話,請(qǐng)點(diǎn)贊并且分享給更多的朋友 。

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