相當多的人對于加密貨幣的匿名性存在錯誤認識,認為借助比特派(Bitpie)這類錢包進行的交易實實在在根本沒辦法被追蹤。可是實際上加密貨幣的交易記錄是記錄于公開的區塊鏈之上的,錢包地址之間資金的流向清楚明晰沒有遮擋。而所謂的說的 其實更加類似于“假名”,一旦某個地址和現實身份產生了聯系,那么它過去的的交易就有可以被分析。
先從區塊鏈技術具有的特性出發,進而去對此展開分析,解析比特派地址進行追溯具備的實際意義是什么,以及這個追溯有怎樣的邊界條件存在。
區塊鏈上的交易為何可以追溯
比特幣、以太坊等所有交易,都被永久記錄于區塊鏈這個公共賬本之上。任何人員,均可查看一個地址收到了多少資金,又把資金轉至何方何處。此項透明特性,乃區塊鏈設計之核心所在,確保了網絡的安全與可信程度。所以,比特派生成的地址,其所有轉入與轉出記錄,于鏈上皆為公開可查狀態。追溯相關行為本身,便是針對這些公開數據展開檢索以及分析 。
什么情況下比特派地址能關聯到個人
僅僅只是單純的地址,那不過是一串字符罷了,關鍵的要點在于“關聯”。要是你于中心化交易所運用實名認證的方式,將幣提到比特派地址,那么該地址便和你的身份構建起了聯系。要是你憑借這個地址向朋友收款,并且朋友知曉你的身份,這般關聯同樣是成立的。除此之外,借助對交易模式、時間、金額以及和已知實體(像是交易所、商戶)的交互情況展開分析,鏈上分析公司能夠推測出地址背后實體的大概身份。
如何增強比特派的使用隱私性
在理解風險之后,能夠采取一些舉措來增強隱私,對于普通用戶而言,防止重復運用同一個收款地址是個不錯的習慣,對于有著更高隱私需求的用戶來講,可以思索使用比特派內所支持的、著重隱私的幣種,或者借助其支持的跨鏈兌換功能,不過這是需要一定操作知識的,關鍵在于,不存在任何單一方法能夠確保絕對匿名,隱私保護乃是一系列謹慎操作以及意識所產生的結果 。
普通用戶該如何正確看待地址追溯問題
就多數合規用戶而言,不要過分地去擔憂。公開且透明的交易記錄切實保障了你資產的不可被篡改性。你所要防范的是隱私出現泄露風險,比如說要避免在社交媒體上公開展示自己的地址以及交易詳情。只要你的資金來源是合法的,并且依照法律規定進行報稅,區塊鏈的透明特性不會引發麻煩,相反是一種保護 。
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